(2611)志信-重大訊息2023-06-30重大訊息- 公告本公司112年股東常會決議事項

標題：(2611)志信-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司112年股東常會決議事項

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2023-06-30 15:45:14

說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事(含獨立董事)任期屆滿改選。
第十四屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、
　　　天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、
　　　德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、
　　　天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。
(2)獨立董事:梁昇玉、
　　　　　黃瑞祥、
　　　　　彭垂銘。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2611)志信-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司董事會推選董事長及副董事長

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2023-06-30 15:46:28

標題：(6474)華豫寧-重大訊息2023-06-30

主旨：代孫公司利(水匚隹)科技(股)公司公告向關係人取得使用權資產

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2023-06-30 15:46:04

標題：(2611)志信-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司第十四屆董事(含獨立董事)當選名單