主旨：公告本公司112年股東常會全面改選董事

股票代號：6847

公司名稱：普瑞博

發言時間：2023-06-29 19:54:13

說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事陳彥文
(2)自然人董事張雍
(3)法人董事數位經濟有限合夥代表人蔡建全
(4)獨立董事呂致遠
(5)獨立董事孫偉芸
(6)獨立董事簡紹峰
4.舊任者簡歷:
董事陳彥文
(1)體訊科技(股)公司董事長
(2)鉅?生醫(股)公司監察人
(3)惠旭科技(股)公司董事
(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人
(5)康思博生技(股)公司董事長
(6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理
董事張雍
(1)中原大學化學工程學系特聘教授
(2)中原大學薄膜技術研究中心主任
(3)中原大學研究發展處副研發長
(4)體訊科技股份有限公司董事
董事數位經濟有限合夥代表人蔡建全
(1)寵物百分百(股)公司董事
(2)優泊(股)公司董事代表人
(3)群馥科技(股)公司董事代表人
獨立董事呂致遠
(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長
(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事
獨立董事孫偉芸
(1)柏勝生技有限公司管理部總經理
獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
博晟生醫股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事陳彥文
(2)自然人董事張雍
(3)自然人董事鍾政?
(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜
(5)獨立董事呂致遠
(6)獨立董事孫偉芸
(7)獨立董事簡紹峰
6.新任者簡歷:
董事陳彥文
(1)體訊科技(股)公司董事長
(2)鉅?生醫(股)公司監察人
(3)惠旭科技(股)公司董事
(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人
(5)康思博生技(股)公司董事長
(6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理
董事張雍
(1)中原大學化學工程學系特聘教授
(2)中原大學薄膜技術研究中心主任
(3)中原大學研究發展處副研發長
(4)體訊科技股份有限公司董事
董事鍾政?
(1)體訊科技股份有限公司監察人
(2)普瑞博生技(股)公司副總經理
董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜
(1)大協生化科技(股)公司董事長
(2)台灣大協恒宜股份有限公司董事
獨立董事呂致遠
(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長
(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事
獨立董事孫偉芸
(1)柏勝生技有限公司管理部總經理
獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
博晟生醫股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事陳彥文 1,048,002股
(2)自然人董事張雍 1,689,500股
(3)自然人董事鍾政? 935,703股
(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股
(5)獨立董事呂致遠 0股
(6)獨立董事孫偉芸 0股
(7)獨立董事簡紹峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/29~112/6/28
11.新任生效日期:112/6/29~115/6/28
12.同任期董事變動比率:28.57%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無