主旨：公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單

股票代號：1557

公司名稱：金豐機器

發言時間：2023-06-29 14:42:11

說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事中部投資有限公司，法人董事代表人張於正
董事穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌
董事中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰
董事永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬岳宏
董事久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進
董事眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生
董事昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷
獨立董事潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授(已退休)
獨立董事謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授
監察人涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長
監察人高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事中部投資股份有限公司代表人：張於正
董事穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌
董事眼經數位列印股份有限公司
董事福年企業股份有限公司
董事中部投資股份有限公司代表人：張天翰
董事永泉化工原料有限公司
董事昱奇環科股份有限公司
獨立董事潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授
獨立董事鐘登科，群倫國際法律事務所主持律師
監察人涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長
監察人鈞貿企業股份有限公司
監察人高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事中部投資股份有限公司代表人：張於正（持有股數:27,227,351股）
董事穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌（持有股數:40,883,927股）
董事眼經數位列印股份有限公司（持有股數:1,000股）
董事福年企業股份有限公司（持有股數:1,388,275股）
董事中部投資股份有限公司代表人：張天翰（持有股數:27,227,351股）
董事永泉化工原料有限公司（持有股數:1,000,000股)
董事昱奇環科股份有限公司（持有股數:952,252股）
獨立董事潘永寧（持有股數:0股）
獨立董事鐘登科（持有股數:0股）
監察人涂志詠（持有股數:0股）
監察人鈞貿企業股份有限公司（持有股數:2,719,922股）
監察人高惠雪（持有股數:0股）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
7.新任生效日期:112/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無