主旨： 公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單
股票代號：8495
公司名稱：經緯航
發言時間：2023-06-28 17:47:29
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事/余致義
(2)董事/張瑞隆
(3)董事/吳建億
(4)董事/張克華
(5)獨立董事/江雲松
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事/陳清隆
(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉
(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義
(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆
(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億
(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達
(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司
(8)董事/凱月股份有限公司
(9)獨立董事/姚文亮
4.異動原因:補選及增選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事/陳清隆【1,770,000股】
(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉【1,000,000股】
(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義【1,000,000股】
(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆【50,000股】
(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億【50,000股】
(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達【8,000股】
(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司【10,000股】
(8)董事/凱月股份有限公司【1,000,000股】
(9)獨立董事/姚文亮【0股】
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~114/06/23
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:5/11。
9.其他應敘明事項:4席董事及1席獨立董事辭任，依規定補選5席，並增選4席董事。
