(8495)經緯航-重大訊息2023-04-27重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)

標題：(8495)經緯航-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2023-04-27 20:04:12

說明：
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(新增股東會議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/04/27
二、股東會召開日期:112/06/28
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
(實體股東會)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國111年度營業狀況報告案
2.本公司民國111年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司民國111年度辦理私募有價證券報告案
5.修訂本公司「董事會議事辦法」案
6.修訂本公司「公司治理實務守則」案
7.修訂本公司「道德行為準則」案
8.修訂本公司「永續發展實務守則」案
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司111年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案(新增議案)
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換
公司債案(新增議案)
(四)選舉事項
1.本公司董事及獨立董事補選案(新增議案)
(五)其他議案
1、解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案(新增議案)
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:112/04/30
六、停止過戶截止日期:112/06/28
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自112年4月28日至112年5月8日止受理股東
提名提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權
及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表
決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。
三、甲種特別股停止轉換(過戶)之起訖日期：112年4月30日至112年6月28日。

標題：(8495)經緯航-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2023-04-27 20:18:28

標題：(8495)經緯航-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2023-04-27 20:18:01

標題：(8495)經緯航-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一