(8495)經緯航-重大訊息2023-06-28重大訊息- 公告本公司民國112年股東會重要決議事項

標題：(8495)經緯航-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司民國112年股東會重要決議事項

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2023-06-28 17:48:14

說明：
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年06月28日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』案
(二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案
(三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
三、選舉事項:
(一)本公司董事及獨立董事補選案，新任董事名單如下：
(1)董事/陳清隆
(2)董事/海岳建設股份有限公司代表人林耀泉
(3)董事/海岳建設股份有限公司代表人余致義
(4)董事/玄妙投資股份有限公司代表人張瑞隆
(5)董事/圭木投資股份有限公司代表人吳建億
(6)董事/佰英營造股份有限公司代表人林俊達
(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司
(8)董事/凱月股份有限公司
(9)獨立董事/姚文亮
四、其他事項:
(一)通過解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

標題：(6272)驊陞-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6272

公司名稱：驊陞

發言時間：2023-06-28 17:53:05

標題：(2468)華經-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：2468

公司名稱：華經

發言時間：2023-06-28 17:51:45

標題：(6748)亞果生醫-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法