主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：3485
公司名稱：敘豐
發言時間：2023-06-28 13:56:28
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)自然人董事:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:郭玲媛。
(6)獨立董事:周斌。
(7)獨立董事:劉東杰。
4.舊任者簡歷:
(1)周政均:本公司董事。
(2)詹珮琳:本公司董事。
(3)李瑞萍:本公司法人董事代表人。
(4)陳怡君:本公司法人董事代表人。
(5)郭玲媛:本公司獨立董事。
(6)周斌:本公司獨立董事。
(7)劉東杰:本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:周斌。
(6)獨立董事:劉東杰。
(7)獨立董事:張裕倉。
6.新任者簡歷:
(1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
(6)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
(7)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:周政均，1,306,068股。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,467,998股。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，936,940股。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，2,697,756股。
(5)獨立董事:周斌，44,020股。
(6)獨立董事:劉東杰，0股。
(7)獨立董事:張裕倉，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
11.新任生效日期:112/06/28。
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
