標題：敘豐 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-04-10

股票代號：3485

公司名稱：敘豐

發言時間：2023-04-10 18:30:26

說明：
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年4月10日經董事會決議。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過財會主管異動及暨新任財會主管任命暨薪酬案。
(2)通過稽核主管異動。
(3)通過代理發言人異動案。
(4)通過本公司公司治理主管任命案
(5)111年度營業報告書及111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(6)通過本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
(7)通過本公司111年度盈餘分配案
(8)通過本公司修訂「永續發展實務守則」案。
(9)通過本公司修訂「關係人相互間財務業務相關作業準則」」案。
(10)通過本公司修訂「印鑑管理辦法」案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」
(12)通過本公司修訂「處理董事要求之標準作業程序」
(13)通過本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性
原則」。
(14)提請股東會全面改選本公司董事案。
(15)通過董事會提名董事及獨立董事審查名單。
(16)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(17)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(18)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請
原股東放棄優先認股案。
(19)通過受理董事(含獨立董事) 候選人提名相關事宜。
(20)通過本公司召開112年股東常會案。
(21)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。