主旨： 公告本公司112年度股東常會改選
董事(含獨立董事)。
股票代號：1102
發言時間：2023-06-27 18:04:24
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:徐旭東
董事:張才雄-遠東新世紀(股)公司代表人
董事:陳長文-遠東新世紀(股)公司代表人
董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司代表人
董事:徐旭平-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人
董事:張振崑-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人
董事:李坤炎-裕鼎實業(股)公司代表人
董事:陳瑞隆-大聚化學纖維(股)公司代表人
董事:李冠軍-醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人
董事:歐晉德-百揚投資股份有限公司代表人
董事:李光燾-裕民股份有限公司代表人
獨立董事:薛琦
獨立董事:陳樹
獨立董事:朱雲鵬
4.舊任者簡歷:
徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
張才雄-裕民航運(股)公司董事等
陳長文-理律法律事務所資深合夥人等
席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等
徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
張振崑-亞泥(中國)控股公司執行長等
李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理等
陳瑞隆-兩岸企業家峰會副理事長等
李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等
歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等
李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等
薛琦-東吳大學講座教授等
陳樹-中央投資股份有限公司董事長等
朱雲鵬-東吳大學講座教授等
5.新任者職稱及姓名:
董事:徐旭東
董事:陳長文-遠東新世紀(股)公司代表人
董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司代表人
董事:徐旭平-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人
董事:張振崑-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人
董事:李坤炎-裕鼎實業(股)公司代表人
董事:陳瑞隆-大聚化學纖維(股)公司代表人
董事:李冠軍-醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人
董事:李光燾-裕民股份有限公司代表人
董事:吳玲綾-百揚投資股份有限公司代表人
獨立董事:薛琦
獨立董事:陳樹
獨立董事:朱雲鵬
獨立董事:張昌邦
獨立董事:張家宜
6.新任者簡歷:
徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
陳長文-理律法律事務所資深合夥人等
席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等
徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
張振崑-亞泥(中國)控股公司執行長等
李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理等
陳瑞隆-兩岸企業家峰會副理事長等
李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等
李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等
吳玲綾-亞洲水泥(股)公司財務長暨執行副總經理等
薛琦-東吳大學講座教授等
陳樹-中央投資股份有限公司董事長等
朱雲鵬-東吳大學講座教授等
張昌邦-兩岸和平發展基金會執行長等
張家宜-淡江大學學校財團法人董事長等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:徐旭東-23,278,334股
董事:陳長文-338,429股
董事:席家宜-453,745股
董事:徐旭平-13,454,981股
董事:張振崑-29,745股
董事:李坤炎-3,333,557股
董事:陳瑞隆-0股
董事:李冠軍-0股
董事:李光燾-642,936股
董事:吳玲綾-180,000股
獨立董事:薛琦-0股
獨立董事:陳樹-0股
獨立董事:朱雲鵬-0股
獨立董事:張昌邦-0股
獨立董事:張家宜-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
