(1102)亞泥-重大訊息2023-06-27重大訊息- 公告本公司112年度股東常會重要決議事項。

標題：(1102)亞泥-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年度股東常會重要決議事項。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2023-06-27 18:02:07

說明：
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:15席董事(含5席獨立董事)
董事當選人:徐旭東先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。
董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。
董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。
董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。
董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。
董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人吳玲綾女士。
獨立董事當選人:薛琦先生。
獨立董事當選人:陳樹先生。
獨立董事當選人:朱雲鵬先生。
獨立董事當選人:張昌邦先生。
獨立董事當選人:張家宜女士。
任期自112年6月27日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6496)科懋-重大訊息2023-06-27

主旨：代孫公司(科明生物醫藥(股)公司)更新承租「台北生技園區」辦公室取得使用權資產相關資訊(原公告日期：112年2月15日)

股票代號：6496

公司名稱：科懋

發言時間：2023-06-27 18:05:34

標題：(2614)東森-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司董事會訂定減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事宜

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2023-06-27 18:05:10

標題：(6496)科懋-重大訊息2023-06-27

主旨：代子公司(科進製藥科技(股)公司)更新承租「台北生技園區」辦公室取得使用權資產相關資訊(原公告日期：112年2月15日)