標題：路易莎咖啡 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-27

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2023-06-27 17:46:08

說明：
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事：驊穎有限公司
董事：名亮投資股份有限公司
董事：黃俊銘
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：劉永裕
獨立董事：陳瑋叡
獨立董事：李弘信
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無