標題：路易莎咖啡 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項(新增議案)

日期：2023-05-17

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2023-05-17 16:51:44

說明：
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定「公司誠信經營守則」。
(6)訂定「永續發展實務守則」。
(7)訂定「道德行為準則」。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無