主旨： 代子公司華助工程股份有限公司公告董事、監察人
任期屆滿全面改選
股票代號：4416
發言時間：2023-06-27 17:30:23
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)
監察人陳文津(三圓建設股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
董事 周國光 華助工程股份有限公司董事長
董事 王光祥 三圓建設股份有限公司董事長
董事 王雅麟 三圓建設股份有限公司董事長
監察人陳文津 三圓建設股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)
監察人陳文津(三圓建設股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
董事 周國光 華助工程股份有限公司董事長
董事 王光祥 三圓建設股份有限公司董事長
董事 王雅麟 三圓建設股份有限公司董事長
監察人陳文津 三圓建設股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓 名 持有股數 備註
董事 周國光 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
董事 王光祥 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
董事 王雅麟 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
監察人 陳文津 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
