主旨： 本公司第三屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6807
發言時間：2023-06-21 21:48:22
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫
獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑
4.舊任者簡歷:
董事：蔡文達/本公司董事、蔡智淵/本公司董事、蔡耀賢/本公司董事、
蔡志忠/本公司董事、高正倫/本公司董事
獨立董事：王國強/本公司獨立董事、韓定國/本公司獨立董事、
郭瑞豐/本公司獨立董事、林仁傑/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫
獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑
6.新任者簡歷:
董事：蔡文達/本公司董事/本公司董事長、執行長
蔡智淵/本公司董事/本公司營運長
蔡耀賢/本公司董事/本公司製造長
蔡志忠/本公司董事/廚具設計師
高正倫/本公司董事/三志盟公司總經理
獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授
韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金會董事
郭瑞豐/本公司獨立董事/中信銀法金處副總經理
林仁傑/本公司獨立董事/科思創材料科技中心總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
蔡文達：3,369,500股
蔡智淵：2,802,500股
蔡耀賢：3,090,500股
蔡志忠：990,000股
高正倫：1,102,500股
王國強：0股
韓定國：0股
郭瑞豐：0股
林仁傑：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/30~112/10/29
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
