(6807)峰源-KY-重大訊息2023-03-24重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6807)峰源-KY-重大訊息2023-03-24

主旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6807

公司名稱：峰源-KY

發言時間：2023-03-24 01:29:01

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓?亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告書。
(2)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(4)2022年度資金貸與他人情形報告。
(5)2022年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書及財務報告。
(2)2022年度盈餘分派。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正組織備忘錄「章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第三屆董事(含獨立董事)選舉。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無

標題：(1416)廣豐-重大訊息2023-03-24

主旨：代重要子公司百商數位科技股份有限公司公告董事會決議股利分派

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2023-03-24 08:57:11

標題：(1416)廣豐-重大訊息2023-03-24

主旨：代重要子公司星系數位股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2023-03-24 08:56:39

標題：(1416)廣豐-重大訊息2023-03-24

主旨：代重要子公司百商數位科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜