主旨： 公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案
股票代號：6670
發言時間：2023-06-21 17:35:20
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李亮箴
董事：江慶生
董事：陳泰亨
董事：聯盛投資股份有限公司代表人：李汪明
董事：頤達夥伴股份有限公司代表人：鄭敦謙
獨立董事：劉維琪
獨立董事：高繼祖
獨立董事：陳志康
4.舊任者簡歷:
董事：李亮箴/復盛應用科技股份有限公司董事長
董事：江慶生/復盛應用科技股份有限公司總經理
董事：陳泰亨/民盛應用企業股份有限公司董事
董事：聯盛投資股份有限公司代表人：李汪明/中山廣盛運動器材有限公司總經理
董事：頤達夥伴股份有限公司代表人：鄭敦謙/頤達夥伴股份有限公司董事長
獨立董事：劉維琪/財團法人中華大學校長
獨立董事：高繼祖/台灣工研新創協會總會長
獨立董事：陳志康/楠梓電子股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：李亮箴
董事：江慶生
董事：聯盛投資股份有限公司代表人：李汪明
董事：頤達夥伴股份有限公司代表人：鄭敦謙
獨立董事：劉維琪
獨立董事：高繼祖
獨立董事：陳志康
6.新任者簡歷:
董事：李亮箴/復盛應用科技股份有限公司董事長
董事：江慶生/復盛應用科技股份有限公司總經理
董事：聯盛投資股份有限公司代表人：李汪明/中山廣盛運動器材有限公司總經理
董事：頤達夥伴股份有限公司代表人：鄭敦謙/頤達夥伴股份有限公司董事長
獨立董事：劉維琪/財團法人中華大學校長
獨立董事：高繼祖/台灣工研新創協會總會長
獨立董事：陳志康/楠梓電子股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：李亮箴 5,287,929股
董事：江慶生 1,407,430股
董事：聯盛投資股份有限公司代表人：李汪明 3,352,343股
董事：頤達夥伴股份有限公司代表人：鄭敦謙 200,000股
獨立董事：劉維琪 0股
獨立董事：高繼祖 0股
獨立董事：陳志康 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任董事及獨立董事之任期自112/06/21起至115/06/20止。
