主旨： 代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告
股東常會改選董事及監察人
股票代號：6670
發言時間：2023-06-15 18:25:35
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：張端揆
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：陳泰亨
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：林國興
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：曾雅伶
董事：士鼎創業投資股份有限公司
監察人：許廷儀
4.舊任者簡歷:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
張端揆：民盛應用企業股份有限公司 代表人
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
陳泰亨：民盛應用企業股份有限公司 董事
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
江慶生：復盛應用科技股份有限公司 總經理
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
林國興：民盛應用企業股份有限公司 泰國執行副董
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
曾雅伶：復盛應用科技股份有限公司 副總經理
監察人：許廷儀：復盛應用科技股份有限公司 財務總監
5.新任者職稱及姓名:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：張端揆
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：陳泰亨
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：林國興
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：曾雅伶
董事：頤碩夥伴貳股份有限公司
監察人：許廷儀：復盛應用科技股份有限公司 財務總監
監察人：賴欣儀： 閎鼎資本股份有限公司 董事總經理
6.新任者簡歷:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
張端揆：民盛應用企業股份有限公司代表人
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
陳泰亨：民盛應用企業股份有限公司 董事
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
江慶生：復盛應用科技股份有限公司總經理
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
林國興：民盛應用企業股份有限公司 泰國執行副董
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：
曾雅伶：復盛應用科技股份有限公司副總經理
監察人：許廷儀：復盛應用科技股份有限公司 財務總監
監察人：賴欣儀： 閎鼎資本股份有限公司 董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：張端揆，持股數24,429,000股；
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：陳泰亨，持股數24,429,000股；
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生，持股數24,429,000股；
董事：頤碩夥伴貳股份有限公司，持股數1,151,000股；
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：林國興，持股數24,429,000股；
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：曾雅伶，持股數24,429,000股。
監察人：許廷儀，持股數30,000股；
監察人：賴欣儀 持股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12-15~112/6/15
11.新任生效日期:112/6/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
