主旨： 公告本公司112年股東會全面改選董事及獨立董事
股票代號：4555
發言時間：2023-06-21 15:31:56
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 游平政
董事 游博勳
法人董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟
董事 吳宗明
獨立董事 江志烽
獨立董事 曹振華
獨立董事 何惠琳
4.舊任者簡歷:
游平政 台灣氣立(股)公司董事長
游博勳 台灣氣立(股)公司董事
政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事
吳宗明 吉祥自動化股份有限公司 總經理
江志烽 志璟會計師事務所 執業會計師
曹振華 荷滿投資管理顧問股份有限公司 合夥人
何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 游平政
董事 游博勳
法人董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟
獨立董事 江志烽
獨立董事 曹振華
獨立董事 李世榮
獨立董事 吳春光
6.新任者簡歷:
游平政 台灣氣立(股)公司董事
游博勳 台灣氣立(股)公司董事
政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事
江志烽 志璟會計師事務所 執業會計師
曹振華 智水管理顧問(股)公司 合夥人
李世榮 新亞建設開發(股)公司 獨立董事
吳春光 輔仁大學 副總務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 游平政 6,609,500股
董事 游博勳 2,705,500股
董事 政雄投資股份有限公司 10,508,000股
獨立董事 江志烽 0股
獨立董事 曹振華 0股
獨立董事 李世榮 0股
獨立董事 吳春光 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次7人(含獨立董事4人)
