主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：4555
發言時間：2023-05-09 15:02:41
說明：
1.事實發生日:112/05/09
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司112年第一季合併財務報表案
(2)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案
(3)通過本公司訂定除息基準日及發放現金股利事宜案
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過本公司112年股東常會日期、地點及召集事由案(增列議案)
(7)通過修正本公司及各子公司「核決權限表」案
(8)通過修訂本公司「智慧財產管理政策」案
(9)通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」案
(10)通過本公司本季資金融通認定事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關112年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
其他重大消息
主旨： 代重要子公司廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司
公告董事會決議分配盈餘
股票代號：2115
發言時間：2023-05-09 15:04:43
主旨： 本公司董事會決議股利配發基準日及國內有擔保轉換
公司債停止轉換期間
股票代號：4555
發言時間：2023-05-09 15:04:15
主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜-增列議案
股票代號：4555
發言時間：2023-05-09 15:03:45
主旨： 更正112年3月資金貸與及背書保證明細表資訊
股票代號：3105
發言時間：2023-05-09 15:03:26
主旨： 公告本公司於董事會提報112年第1季合併財務報告
股票代號：4555
發言時間：2023-05-09 15:03:15
主旨： 公告本公司112年度第一季合併財務報告
股票代號：9944
發言時間：2023-05-09 15:02:37
主旨： 公告本公司取得機器設備之相關資料
股票代號：2303
發言時間：2023-05-09 15:02:03
主旨： 公告本公司副總經理晉升案
股票代號：9944
發言時間：2023-05-09 15:01:34
主旨： 公告本公司董事會決議發放股利事宜
股票代號：3044
發言時間：2023-05-09 15:00:28
主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第三、四款公告
股票代號：3071
發言時間：2023-05-09 15:00:25
