主旨： 公告本公司股東會全面改選董事
股票代號：4568
發言時間：2023-06-20 17:42:25
說明：
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生
(2)董事：李順賓 先生
(3)董事：張文深 先生
(4)董事：高誌廷 先生
(1)獨立董事：呂芳榕 先生
(2)獨立董事：朱紀洪 先生
(3)獨立董事：陳統民 先生
4.舊任者簡歷:
(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生 / 科際精密(股)公司董事長
(2)董事：李順賓 先生 / 誠銘建設開發股份有限公司董事長
(3)董事：張文深 先生 / 德昌聯合會計師事務所榮譽所長
(4)董事：高誌廷 先生 / 安格科技股份公司董事
(1)獨立董事：呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長
(2)獨立董事：朱紀洪 先生 / 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院院長
(3)獨立董事：陳統民 先生 / 高雄銀行董事長退休
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生
(2)董事：李順賓 先生
(3)董事：王威 先生
(4)董事：高誌廷 先生
(1)獨立董事：呂芳榕 先生
(2)獨立董事：陳統民 先生
(3)獨立董事：楊安石 先生
6.新任者簡歷:
(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生 / 科際精密(股)公司董事長
(2)董事：李順賓 先生 / 誠銘建設開發股份有限公司董事長
(3)董事：王威 先生 / 明達醫學科技股份有限公司董事長
(4)董事：高誌廷 先生 / 安格科技股份公司董事
(1)獨立董事：呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長
(2)獨立董事：陳統民 先生 / 高雄銀行董事長退休
(3)獨立董事：楊安石 先生 / 國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生 ：4,988,721股
(2)董事：李順賓 先生 ：0股
(3)董事：王威 先生 ：0股
(4)董事：高誌廷 先生 ：0股
(1)獨立董事：呂芳榕 先生 ：0股
(2)獨立董事：陳統民 先生 ：0股
(3)獨立董事：楊安石 先生 ：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
