標題：科際精密 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2023-05-10

股票代號：4568

公司名稱：科際精密

發言時間：2023-05-10 17:50:45

說明：
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度董事酬金報告。
(5)111年度盈餘分配現金股利報告。(新增)
(6)109年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法修訂暨轉讓情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(3)擬發行112年度限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。