主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：4568
發言時間：2023-06-20 17:41:19
說明：
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書、
個體財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：大廣投資有限公司代表人：張智
董事：李順賓
董事：王威
董事：高誌廷
獨立董事：呂芳榕
獨立董事：陳統民
獨立董事：楊安石
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.通過發行112年度限制員工權利新股案。
4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
