主旨： 本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：1560
發言時間：2023-06-20 16:24:49
說明：
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職 稱 姓 名
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董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全
董事 白文亮
董事 利和投資(股)公司法代：白景中
董事 金齊投資有限公司法代：謝榮哲
董事 李偉彰
董事 洪福益
獨立董事 蔡新源
獨立董事 廖伯熙
獨立董事 蕭文億
4.舊任者簡歷:
姓 名 簡 歷
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金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長
白文亮 本公司副董事長
利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理
金齊投資有限公司法代：謝榮哲 本公司執行長
李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人
洪福益 本公司晶圓事業部總經理
蔡新源 創新智基投融服務(股)公司董事長
廖伯熙 華南工程(股)公司董事長
蕭文億 心旺管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
職 稱 姓 名
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董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全
董事 金泉投資(股)公司法代：白文亮
董事 利和投資(股)公司法代：白景中
董事 金敏投資(股)公司法代：謝榮哲
董事 金齊投資有限公司法代：李偉彰
董事 金齊投資有限公司法代：洪福益
獨立董事 蔡新源
獨立董事 廖伯熙
獨立董事 蕭文億
6.新任者簡歷:
姓 名 簡 歷
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金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長
金泉投資(股)公司法代：白文亮 本公司副董事長
利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理
金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 本公司執行長
金齊投資有限公司法代：李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人
金齊投資有限公司法代：洪福益 本公司晶圓事業部總經理
蔡新源 創新智基投融服務(股)公司董事長
廖伯熙 華南工程(股)公司董事長
蕭文億 心旺管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓 名 持有股數
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金敏投資(股)公司法代：林伯全 9,892,423
金泉投資(股)公司法代：白文亮 4,117,167
利和投資(股)公司法代：白景中 2,471,420
金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 9,892,423
金齊投資有限公司法代：李偉彰 4,796,000
金齊投資有限公司法代：洪福益 4,796,000
蔡新源 0
廖伯熙 374,252
蕭文億 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
