(1560)中砂-重大訊息2023-02-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(1560)中砂-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2023-02-23 15:50:15

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告暨112年度營業展望案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(8938)明安-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2023-02-23 15:50:43

標題：(2892)第一金-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司提報董事會111年度第4季合併財務報告

股票代號：2892

公司名稱：第一金

發言時間：2023-02-23 15:50:30

標題：(4968)立積-重大訊息2023-02-23

主旨：董事會決議不分派股利