(1560)中砂-重大訊息2023-04-27重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

標題：(1560)中砂-重大訊息2023-04-27

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2023-04-27 17:53:39

說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告暨112年度營業展望案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告案。
(5)本公司「誠信經營守則」訂定案(本案新增)。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
本公司董事競業禁止解除案(本案新增)。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(6743)安普新-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2023-04-27 17:58:43

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司受邀參加花旗環球證券股份有限公司舉辦之法人說明會

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2023-04-27 17:57:41

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會