標題：中信金 公告子公司加拿大子行董事會代行股東會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2018-06-08 17:14:18

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:有
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事七席
董事：
劉景中先生
Mr. Noor Menai
石家林先生
獨立董事：
Mr. Anthony Barke
Mr. William Neilson
Mr. Leigh L.C. Pan
Mr. Yin-Lun Wu
6.重要決議事項五、其他事項:任命107年度會計師
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權