標題：中信金 公告子公司台灣彩券股份有限公司董事會代行股東會重要 決議事項

日期：2018-05-31

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2018-05-31 19:18:05

說明：
1.股東常會日期:107/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司106年度盈餘分配案，發放現金
股利每股新臺幣7.35606014元，並以107年6月20日為配息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書、財務報表
及盈餘分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司法定盈餘公積現金發放新臺幣73,880,177元
(每股發放新臺幣1.47760354元)。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權