標題：中信金 公告美國子公司 CTBC Bank Corp. (USA)董事會 代行股東會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2018-06-12 17:43:36

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下董事八席，自107年7月1日生效
利明(南犬)先生
Noor Menai先生
劉景中先生
鄭泰克先生
Terrence J. Grasmick先生
Bill Walbrecher先生(獨立董事)
Joseph H Tseng先生(獨立董事)
Lisa Colacurcio女士(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權