主旨： 本公司董事任期屆滿改選
股票代號：9905
發言時間：2023-06-19 16:38:09
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理
董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅
董事:捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷
董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正
董事:劉飛虎
董事:張榮飛
獨立董事:蔡博賢
獨立董事:黃文榮
獨立董事:謝銘仁
4.舊任者簡歷:
姜明理董事:大華金屬工業股份有限公司董事長
姜康明董事:大華金屬工業股份有限公司董事
姜筱梅董事:大華金屬工業股份有限公司董事
姜曼芷董事:大華金屬工業股份有限公司董事
姜守正董事:大華金屬工業股份有限公司董事
劉飛虎董事:大華金屬工業股份有限公司董事
張榮飛董事:大華金屬工業股份有限公司董事
獨立董事蔡博賢:輔仁大學NPO管理碩士學位學程兼任副教授
獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長
獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理
董事:康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅
董事:捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷
董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正
董事:劉飛虎
董事:張榮飛
獨立董事:黃文榮
獨立董事:謝銘仁
獨立董事:林藤榮
6.新任者簡歷:
姜明理董事:大華金屬工業股份有限公司董事長
姜佳君董事:大華金屬工業股份有限公司財務經理
姜康明董事:大華金屬工業股份有限公司董事
姜筱梅董事:大華金屬工業股份有限公司董事
姜曼芷董事:大華金屬工業股份有限公司董事
姜守正董事:大華金屬工業股份有限公司董事
劉飛虎董事:大華金屬工業股份有限公司董事
張榮飛董事:大華金屬工業股份有限公司董事
獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長
獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授
獨立董事林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，
代表人姜明理
董事:康寧投資股份有限公司：持股數：19,551,088股，
代表人姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，
代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司：持股數：22,059,503股，
代表人姜筱梅
董事:捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，
代表人姜曼芷
董事:黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，
代表人姜守正
董事:劉飛虎：持股數：4,520股
董事:張榮飛：持股數：260股
獨立董事:黃文榮：持股數：0股
獨立董事:謝銘仁：持股數：0股
獨立董事:林藤榮：持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
