主旨： 本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：9905
發言時間：2023-06-19 16:30:51
說明：
1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國111年度盈餘分配案，每股配發現金股利
新台幣1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
當選人
董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理
董事:康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅
董事:捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷
董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正
董事:劉飛虎
董事:張榮飛
獨立董事:黃文榮
獨立董事:謝銘仁
獨立董事:林藤榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
