主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜.
股票代號：9905
發言時間：2023-03-07 15:50:27
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
