(6917)竟天-重大訊息2023-06-19重大訊息- 本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6917)竟天-重大訊息2023-06-19

主旨：本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6917

公司名稱：竟天

發言時間：2023-06-19 13:22:33

說明：
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(2)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6917)竟天-重大訊息2023-06-19

主旨：本公司全面改選董事後，董事會推舉董事長

股票代號：6917

公司名稱：竟天

發言時間：2023-06-19 13:27:23

標題：(6917)竟天-重大訊息2023-06-19

主旨：本公司法人董事指派代表人

股票代號：6917

公司名稱：竟天

發言時間：2023-06-19 13:26:52

標題：(6917)竟天-重大訊息2023-06-19

主旨：本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單