標題：(6917)竟天-重大訊息2023-04-12

主旨：本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜(新增議案)

股票代號：6917

公司名稱：竟天

發言時間：2023-04-12 17:35:49

說明：
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告。
3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(新增)
3.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事(含獨立董事)案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定辦理，凡持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議
案及董事提名。
二、前項受理股東提案或提名期間及處所如下：
(一)受理時間：112年04月14日～112年04月24日。
(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，
電話：03-6581866。
三、凡有意提案或提名之股東應於112年04月24日下午五時前，將申請書表敘明聯
絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」
親送或掛號寄達本公司受理處所。
四、本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月20日至112
年6月16日止。