標題：竟天 本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜(新增議案)

日期：2023-05-09

股票代號：6917

公司名稱：竟天

發言時間：2023-05-09 16:43:50

說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告。
3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
3.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限
制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:@本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為112年
5月20日至112年6月16日止。