主旨：代子公司國票期貨股份有限公司公告第十一屆董事及監察人名單

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-06-17 15:39:35

說明：
1.發生變動日期:112/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如
國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺
監察人
詹亢戎
蔡慧倫
朱明津
4.舊任者簡歷:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/國票期貨(股)公司董事
國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺/國票綜合證券(股)公司總經理
監察人
詹亢戎/國票期貨(股)公司監察人
蔡慧倫/國票期貨(股)公司監察人
朱明津/國票期貨(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如
國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺
監察人
蔡慧倫
周士傑
周金山
6.新任者簡歷:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/國票期貨(股)公司董事
國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺/國票綜合證券(股)公司總經理
監察人
蔡慧倫/國票期貨(股)監察人
周士傑/中杏藥業(股)公司董事長
周金山/第一銀行屆齡退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文/101,809,785股
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/101,809,785股
國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺/101,809,785股
監察人
蔡慧倫/0股
周士傑/0股
周金山/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無