主旨：代子公司國票綜合證券公告第十二屆董事及獨立董事當選名單

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-06-17 14:52:13

說明：
1.發生變動日期:112/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
國票金融控股(股)公司代表人：王祥文
國票金融控股(股)公司代表人：何志強
蕭宇傑
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴
國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝
國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲
國票金融控股(股)公司代表人：林宗源
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸
國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰
獨立董事：
陳學彥
黃瑞祥
林孝臻
4.舊任者簡歷:
董事：
國票金融控股(股)公司代表人：王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長
國票金融控股(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司副董事長
蕭宇傑/國票綜合證券(股)公司董事
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/國票綜合證券(股)公司董事
獨立董事：
陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事
黃瑞祥/國票綜合證券(股)公司獨立董事
林孝臻/國票綜合證券(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
國票金融控股(股)公司代表人：王祥文
國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如
國票創業投資(股)公司
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴
國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝
國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲
國票金融控股(股)公司代表人：林宗源
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸
國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰
獨立董事：
陳學彥
劉江抱
吳瑋恩
6.新任者簡歷:
董事：
國票金融控股(股)公司代表人：王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長
國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/國票金融控股(股)公司董事
國票創業投資(股)公司
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁/國票綜合證券(股)公司董事
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/國票綜合證券(股)公司董事
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/國票綜合證券(股)公司董事
獨立董事：
陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事
劉江抱/通用矽酮(股)公司獨立董事
吳瑋恩/雷虎生技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
國票金融控股(股)公司代表人：王祥文/551,836,053股
國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/551,836,053股
國票創業投資(股)公司/1,067股
兆豐國際商業銀行(股)公司/97,927,577股
高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁/46,900,180股
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴/44,555,171股
國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/551,836,053股
國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲/551,836,053股
國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/551,836,053股
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸/551,836,053股
國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/551,836,053股
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/551,836,053股
獨立董事：
陳學彥/0股
劉江抱/0股
吳瑋恩/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/27-112/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無