(2889)國票金-重大訊息2023-06-17重大訊息- 代子公司國票綜合證券公告112年股東常會重要決議事項

標題：(2889)國票金-重大訊息2023-06-17

主旨：代子公司國票綜合證券公告112年股東常會重要決議事項

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-06-17 14:48:52

說明：
1.股東常會日期:112/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事及獨立董事
董事當選名單
國票金融控股(股)公司代表人：王祥文
國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如
國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝
國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲
國票金融控股(股)公司代表人：林宗源
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸
國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰
國票創業投資(股)公司
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴
獨立董事當選名單
陳學彥
劉江抱
吳瑋恩
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司「股東會議事規則」修正案
通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(2889)國票金-重大訊息2023-06-17

主旨：代子公司國票綜合證券公告第四屆審計委員會成員

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-06-17 14:57:41

標題：(2889)國票金-重大訊息2023-06-17

主旨：代子公司國票綜合證券公告112年股東常會通過解除第十二屆董事競業禁止案

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-06-17 14:54:07

標題：(2889)國票金-重大訊息2023-06-17

主旨：代子公司國票綜合證券公告法人董事指派代表人