主旨： 公告王道商業銀行第九屆董事當選名單
股票代號：2897
發言時間：2023-06-16 21:11:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君/王道商業銀行董事長
(2)駱錦明/王道商業銀行常務董事
(3)臺灣水泥股份有限公司 代表人:黃健強/王道商業銀行常務董事
(4)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/王道商業銀行常務董事
(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義/王道商業銀行常務董事
(6)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿/王道商業銀行董事
(7)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事
(8)李榮慶/王道商業銀行董事
(9)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠/王道商業銀行董事
(10)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事
(11)林坤正/王道商業銀行董事
獨立董事:
(12)胡富雄/王道商業銀行獨立董事
(13)林鴻光/王道商業銀行獨立董事
(14)劉榮主/王道商業銀行獨立董事
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君/王道商業銀行董事長
(2)駱錦明/本行常務董事
(3)臺灣水泥股份有限公司 代表人:黃健強/王道商業銀行常務董事
(4)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/日盛台駿國際租賃(股)公司董事長
(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義/台灣工銀科技顧問(股)公司董事長
(6)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿/王道商業銀行董事
(7)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事
(8)李榮慶/本行董事
(9)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠/王道商業銀行總經理
(10)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事
(11)林坤正/王道商業銀行董事
獨立董事:
(12)胡富雄/王道商業銀行獨立董事
(13)林鴻光/王道商業銀行獨立董事
(14)劉榮主/王道商業銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)駱怡君
(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正
(4)李榮慶
(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎
(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明
(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:湯維慎
獨立董事:
(9)胡富雄
(10)林鴻光
(11)江威娜
(12)王傳芬
6.新任者簡歷:
董事：
(1)駱怡君/本行董事
(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行董事
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行董事
(4)李榮慶/本行董事
(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事
(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/日盛台駿國際租賃(股)公司董事長
(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行專案顧問
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:湯維慎/台灣工銀科技顧問(股)公司總經理
獨立董事:
(9)胡富雄/王道商業銀行獨立董事
(10)林鴻光/王道商業銀行獨立董事
(11)江威娜/盛大資訊系統(股)公司董事長
(12)王傳芬/宏鑑法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)駱怡君/
普通股108,018股、特別股10,743股
(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/
普通股362,298,574股、特別股23,972,980股
(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/
普通股263,404,275股、特別股23,731,226股
(4)李榮慶/普通股100,390股、特別股9,984股
(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/
普通股54,728股
(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/
普通股362,298,574股、特別股23,972,980股
(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/
普通股83,137,161股、特別股7,490,185股
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:湯維慎/
普通股268,554,793股、特別股23,786,204股
獨立董事:
(9)胡富雄/0股
(10)林鴻光/0股
(11)江威娜/0股
(12)王傳芬/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19-112/06/18
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
