(2897)王道銀行-重大訊息2023-06-16重大訊息- 公告本行112年股東會重要決議事項

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本行112年股東會重要決議事項

股票代號：2897

發言時間：2023-06-16 21:10:56

說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行111年度決算書表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第九屆董事及獨立董事選舉案
董事當選名單：
1.駱怡君
2.明山投資股份有限公司代表人：駱錦明
3.台軒投資股份有限公司代表人：林坤正
4.李榮慶
5.艾貝投資股份有限公司代表人：鄭誠禎
6.明山投資股份有限公司代表人：簡志明
7.台雅投資股份有限公司代表人：陳俊仁
8.怡昌投資股份有限公司代表人：湯維慎
獨立董事當選名單：
1.胡富雄
2.林鴻光
3.江威娜
4.王傳芬
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第九屆董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本行第五屆審計委員會成員名單

股票代號：2897

公司名稱：王道銀行

發言時間：2023-06-16 21:16:14

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司第二屆公司治理暨提名委員會成員名單

股票代號：2897

公司名稱：王道銀行

發言時間：2023-06-16 21:15:34

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本行常務董事會推選董事長