主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：6815
公司名稱：晶鑽生醫
發言時間：2023-06-16 18:37:11
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:賴柏如
(2)董事:謝佳憲
(3)董事:蔡彥輝
(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:彭于賓
(7)獨立董事:張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人
(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事
(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:賴柏如
(2)董事:謝佳憲
(3)董事:蔡彥輝
(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:彭于賓
(7)獨立董事:張瀚星
6.新任者簡歷:
(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人
(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事
(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)賴柏如：持有1,139,791股
(2)謝佳憲：持有794,655股
(3)蔡彥輝：持有97,752股
(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：持有1,706,229股
(5)施汎泉：持有0股
(6)彭于賓：持有0股
(7)張瀚星：持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07
11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次7人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開
董事會推選賴柏如女士續任董事長。
