(6815)晶鑽生醫-重大訊息2023-06-16重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6815)晶鑽生醫-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6815

公司名稱：晶鑽生醫

發言時間：2023-06-16 18:36:24

說明：
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第5屆7席董事(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司111年盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司112年第一次限制員工權利新股案。
(3)通過討論本公司112年私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

標題：(6815)晶鑽生醫-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司審計委員會成員

股票代號：6815

公司名稱：晶鑽生醫

發言時間：2023-06-16 18:38:00

標題：(6815)晶鑽生醫-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

股票代號：6815

公司名稱：晶鑽生醫

發言時間：2023-06-16 18:37:44

標題：(6815)晶鑽生醫-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司董事長續任