主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：3455
發言時間：2023-06-16 17:46:11
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/鄒嘉駿
(2)董事/張文杰
(3)董事/林芳隆
(4)董事/葉惠德
(5)獨立董事/呂英誠
(6)獨立董事/丘邦翰
(7)獨立董事/蔡熊光
4.舊任者簡歷:
(1)董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長兼研發副總
(2)董事張文杰:由田新技(股)公司總經理
(3)董事林芳隆:由田新技(股)公司行政財務部副總經理
(4)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長
(5)獨立董事呂英誠:明揚國際科技(股)公司總經理
(6)獨立董事丘邦翰:元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任
(7)獨立董事蔡熊光:祥閎科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/鄒嘉駿
(2)董事/張文杰
(3)董事/林芳隆
(4)董事/葉惠德
(5)獨立董事/呂英誠
(6)獨立董事/丘邦翰
(7)獨立董事/蔡熊光
6.新任者簡歷:
(1)董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長兼研發副總
(2)董事張文杰:由田新技(股)公司總經理
(3)董事林芳隆:由田新技(股)公司行政財務部副總經理
(4)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長
(5)獨立董事呂英誠:明揚國際科技(股)公司總經理
(6)獨立董事丘邦翰:元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任
(7)獨立董事蔡熊光:祥閎科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/鄒嘉駿(2,112,881股)
(2)董事/張文杰(1,324,616股)
(3)董事/林芳隆(1,245,207股)
(4)董事/葉惠德(616,151股)
(5)獨立董事/呂英誠(0股)
(6)獨立董事/丘邦翰(0股)
(7)獨立董事/蔡熊光(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
