主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會公告
股票代號:3455
發言時間:2023-03-15 15:00:52
說明:
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司資本公積發放現金情形報告。
(6)本公司現金增資私募普通股情形報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(8)修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(9)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」並更名為
「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度決算表冊案。
(2)承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 中華紙漿召開4Q22法人說明會
股票代號:1905
發言時間:2023-03-15 15:02:12
主旨: 代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.公告
辦理股票初次上市過額配售內容
股票代號:1907
發言時間:2023-03-15 15:02:04
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整變更會計師
股票代號:8040
發言時間:2023-03-15 15:01:49
主旨: 公告本公司贖回可轉換公司債後,112年03月-112年05月現金
收支狀況及相關資金調度情形
股票代號:4804
發言時間:2023-03-15 15:01:30
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:8040
發言時間:2023-03-15 15:01:15
主旨: 本公司董事會決議不繼續辦理民國111年股東會通過之現金增資
私募普通股
股票代號:3455
發言時間:2023-03-15 15:00:35
主旨: 公告本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況
股票代號:5345
發言時間:2023-03-15 15:00:31
主旨: 董事會決議111年度股利分派
股票代號:4767
發言時間:2023-03-15 15:00:24
主旨: 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
股票代號:3455
發言時間:2023-03-15 15:00:09
主旨: 公告本公司民國111年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:3455
發言時間:2023-03-15 14:59:48