主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:4160
發言時間:2023-06-16 17:20:21
說明:
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更公司名稱及修訂「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席
董事(含獨立董事)當選名單:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人:張漢東
董事 蔡政憲
董事 張文正
董事 建信啟記(股)公司代表人:梁育銘
獨立董事 林紋如
獨立董事 洪裕鈞
獨立董事 黃育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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