主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：4167
發言時間：2023-06-15 19:45:17
說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事九席(含三席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：鍾信勇
(3)敏駒投資股份有限公司 代表人：陳勇發
(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：陳正
(5)敏駒投資股份有限公司 代表人：鄭慶興
(6)佳駒投資有限公司
獨立董事：
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第八屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
