主旨: 公告本公司董事全面改選名單
股票代號:5227
發言時間:2023-06-15 19:19:24
說明:
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事: 張聖時 (中華民國)
董事: 謝能尹 (澳洲)
董事: 程志琪 (中國香港)
獨立董事:顏志達 (中華民國)
獨立董事:張懿云 (中華民國)
獨立董事:王瑄 (中華民國)
獨立董事:李鑑修 (中華民國)
4.舊任者簡歷:
張聖時 (本公司董事長)
謝能尹 (本公司董事)
程志琪 (本公司董事)
顏志達 (本公司獨立董事)
張懿云 (本公司獨立董事)
王 瑄 (本公司獨立董事)
李鑑修 (本公司獨立董事)
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事: 張聖時 (中華民國)
董事: 朱瑞陽 (中華民國)
董事: 李玉梅 (中華民國)
獨立董事:魏寶生 (中華民國)
獨立董事:李朝欽 (中華民國)
獨立董事:施能傑 (中華民國)
獨立董事:張傳章 (中華民國)
6.新任者簡歷:
張聖時 (本公司董事長)
朱瑞陽 (本公司董事)
李玉梅 (本公司董事)
魏寶生 (本公司獨立董事)
李朝欽 (本公司獨立董事)
施能傑 (本公司獨立董事)
張傳章 (本公司獨立董事)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
張聖時 236,247股
朱瑞陽 164,800股
李玉梅 0股
魏寶生 0股
李朝欽 0股
施能傑 0股
張傳章 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/04/10~112/04/09
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:6432
發言時間:2023-06-15 19:28:52
主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:6792
發言時間:2023-06-15 19:28:35
主旨: 公告本公司股東會通過解除本公司董事競業行為之限制
股票代號:6792
發言時間:2023-06-15 19:27:59
主旨: 公告本公司112年股東常會改選董事及獨立董事名單
股票代號:6792
發言時間:2023-06-15 19:27:16
主旨: 代子公司家登創業投資(股)公司公告董事會決議辦理現金
增資相關事宜
股票代號:3680
發言時間:2023-06-15 19:23:13
主旨: 台新金控代子公司台新證券公告董事會決議通過擬投資國內創投基金「厚實策略投資有限
合夥」
股票代號:2887
發言時間:2023-06-15 19:17:33
主旨: 台新金控代子公司台新證券公告董事會決議通過擬調降對IIH STRATEGIC M&A FUND之承諾
出資金額上限
股票代號:2887
發言時間:2023-06-15 19:13:57
主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:5227
發言時間:2023-06-15 19:12:35
主旨: 代子公司-川源(中國)機械有限公司公告新增之背書保證達「公開
發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第四款之
公告。
股票代號:6641
發言時間:2023-06-15 18:56:28
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:1795
發言時間:2023-06-15 18:55:11