主旨： 112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號：5907
發言時間：2023-06-15 17:51:09
說明：
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
益航股份有限公司代表人:黃清海
Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
First Steamship S.A代表人:張進國
Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為，以無損於本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年6月15日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，
解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)郭人豪/友成融資租賃有限公司董事長
(2)黃清海/上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理；上聯水泥集團總裁；
山東聯合王晁水泥有限公司、南京天都實業有限公司負責人；大洋晶典
商業集團有限公司董事長；南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業
有限公司、泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公
司、武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、武漢漢陽大洋晶典商業有限
公司、福州市大洋晶典商業有限公司、重慶光谷大洋商業發展有限公司、
衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、合肥大洋晶
典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、上海京選商業
管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、上海千樹商業管理
有限公司執行董事
(3)LEE SENG CHAY/大洋晶典商業集團有限公司董事
(4)張進國/大洋晶典商業集團有限公司副總裁；南京大洋晶典商業有限公司、
福州大洋商業有限公司、泉州大洋商業有限公司、福州市大洋晶典商業有
限公司、合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、福州嘉瑞興商業管理有限
責任公司總經理
(5)佘靜怡/德輝國際(集團)有限公司副董事長；青島明宇置業廣場有限公司董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)郭人豪/友成融資租賃有限公司董事長
(2)黃清海/上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理；上聯水泥集團總裁；
山東聯合王晁水泥有限公司、南京天都實業有限公司負責人；大洋晶典
商業集團有限公司董事長；南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業
有限公司、泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公
司、武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、武漢漢陽大洋晶典商業有限
公司、福州市大洋晶典商業有限公司、重慶光谷大洋商業發展有限公司、
衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、合肥大洋晶
典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、上海京選商業
管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、上海千樹商業管理
有限公司執行董事
(3)LEE SENG CHAY/大洋晶典商業集團有限公司董事
(4)張進國/大洋晶典商業集團有限公司副總裁；南京大洋晶典商業有限公司、
福州大洋商業有限公司、泉州大洋商業有限公司、福州市大洋晶典商業有
限公司、合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、福州嘉瑞興商業管理有限
責任公司總經理
(5)佘靜怡/德輝國際(集團)有限公司副董事長；青島明宇置業廣場有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海聯合水泥有限公司/中國上海市自由貿易試驗區張東路1388號27幢101室
大洋晶典商業集團有限公司/大連市西崗區樂業街1號
南京大洋晶典商業有限公司/中國江蘇省南京市白下區中山南路122號
福州大洋商業有限公司/中國福建省福州市鼓樓區八一七北路133號
泉州大洋商業有限公司/中國福建省泉州市豐澤區溫陵路福華商業中心
武漢大洋晶典商業發展有限責任公司/中國湖北省武漢市江漢區中山大道756號
武漢光谷大洋商業發展有限責任公司/中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光穀世界城
光穀街3號1區101號
武漢漢陽大洋晶典商業有限公司/中國湖北省武漢市漢陽區龍陽大道36號
福州市大洋晶典商業有限公司/中國福建省福州市鼓樓區八一七北路268號
重慶光谷大洋商業發展有限公司/中國重慶市九龍坡區西郊路3號
衡陽大洋商業發展有限公司/中國湖南省衡陽市雁峰區解放路121號
宜昌大洋商業發展有限公司/中國湖北省宜昌市宜陵大道56號
合肥大洋晶典商業發展有限責任公司/中國安徽省合肥市蜀山區長江西路189號C座
友成融資租賃有限公司/中國上海市閔行區吳中路1189號4樓B座
上海京選商業管理有限公司/中國上海市黃浦區南京西路338號27層03單元
福州嘉瑞興商業管理有限責任公司/中國福建省福州市鼓樓區南街街道八一七北路
88號東街口地下商業街B1層
十堰光谷大洋商業有限公司/中國十堰市茅箭區朝陽中路1號5-1
上海千樹商業管理有限公司/上海市普陀區末甘山路600號L4F-28室
德輝國際(集團)有限公司/中國福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場8樓
青島明宇置業廣場有限公司/中國青島市市北區漢口路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產及銷售水泥相關業務；百貨業務；租賃業務；房地產開發及銷售相關業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
