主旨： 公告本公司董事改選事宜
股票代號：5907
發言時間：2023-06-15 17:50:24
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
(2)益航股份有限公司代表人:黃清海
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
(4)First Steamship S.A代表人:張進國
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵
4.舊任者簡歷:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
(2)益航股份有限公司代表人:黃清海
/Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
/Grand Ocean Retail Group Ltd.風控長
(4)First Steamship S.A代表人:張進國
/大洋晶典商業集團有限公司副總裁
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
/泛亞國際聯合會計師事務所所長
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
/青島明宇置業廣場有限公司董事長
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵
/歷峰亞太有限公司（香港）-卡地亞亞太區高級珠寶部總監
5.新任者職稱及姓名:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
(2)益航股份有限公司代表人:黃清海
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
(4)First Steamship S.A代表人:張進國
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
6.新任者簡歷:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
(2)益航股份有限公司代表人:黃清海
/Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
/Grand Ocean Retail Group Ltd.風控長
(4)First Steamship S.A代表人:張進國
/大洋晶典商業集團有限公司副總裁
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
/泛亞國際聯合會計師事務所所長
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
/青島明宇置業廣場有限公司董事長
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
/大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司112年度董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪 0股
(2)益航股份有限公司代表人:黃清海 22,152,000股
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY 0股
(4)First Steamship S.A代表人:張進國 91,560,000股
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝 0股
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡 0股
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
