主旨： 公告本公司民國一一二年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：2727
發言時間：2023-06-15 17:14:36
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳正輝、李森斌、蘇國垚
獨立董事：紀 政、吳文欽、邱奕嘉
4.舊任者簡歷:
董事：
陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
李森斌-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
-王品餐飲(股)公司 董事
獨立董事：
紀 政-財團法人希望基金會 董事長
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
吳文欽-吳念真企畫製作有限公司 董事長
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
-國立政治大學 商學院副院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳正輝、蘇國垚、樂恆投資有限公司
獨立董事：邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州
6.新任者簡歷:
陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
-王品餐飲(股)公司 董事
樂恆投資有限公司
獨立董事：
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
-國立政治大學 商學院副院長
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
陳正輝-3,801,282股
蘇國垚-0股
樂恆投資有限公司-2,737,836股
獨立董事：
邱奕嘉-0股
吳紹貴-0股
簡敏秋-0股
陳百州-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
