(2727)王品-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會

標題：(2727)王品-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2023-03-23 16:18:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)第三次庫藏股執行情形報告。
(6)第一次無擔保公司債執行情形報告。
(7)修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」報告。
(3)修訂「股東會議事規則」報告。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國112年5月16日至112年6月12日止，電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。

標題：(1599)宏佳騰-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2023-03-23 16:18:38

標題：(3593)力銘-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2023-03-23 16:18:27

標題：(4550)長佳-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派